Ispezioni Documentali e C.R.I.F.
Diritto Bancario & Finance
Nell'ambito del diritto bancario e finanziario, l'Amministrazione finanziaria deve svolgere approfonditi controlli per quanto riguarda gli obblighi e le obbligazioni che fanno capo ai contribuenti.
Tra i suddetti controlli ci sono anche ricerche, verifiche ed ispezioni documentali volte ad accertare il pagamento delle imposte e a contrastare l'evasione fiscale.
In questo contesto assume una posizione di grande importanza il C.R.I.F., acronimo che sta per Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, un'azienda globale che si occupa di gestire il Sistema di Informazioni Creditizie (SIC).
Il compito di questa realtà è quello di offrire informazioni commerciali come ad esempio la valutazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale o la segnalazione di eventuali rischi relativi ad imprenditori e operatori commerciali.
Gli avvocati dello studio UgoLegal sono al tuo fianco per offrirti supporto legale in caso di controlli, verifiche ed ispezioni documentali in ambito bancario e finanziario.
